La CENTIF (Cellule nationale de Traitement des Informations financières) a coincé GMT (Global Metal Trade) et son Directeur Nihad Arzum Oglu Maharam Zada après une gravissime accusation portant sur une affaire de fraude fiscale à hauteur de 2 milliards F CFA.

En effet, il ressort de l’enquête de la CENTIF que Nihad Arzum Oglu Maharam Zada avait ouvert un compte courant pour sa société dans les livrets d’une banque de la place. Ainsi, les versements en espèces effectués sur le compte ont atteint un montant global de 2 milliards F CFA, alors que la société ne disposait pas, en ce moment en tout cas, de site pour son activité qui serait l’importation de fer.

D’après les informations relayées par le journal “Libération“, des incohérences liées au fonctionnement du compte ont été relevées par la CENTIF suite à une comparaison du prix de la tonne de fer entre 2020 et 2021, qui est passé de 450.294 à 570.000 FCFA. Selon la CENTIF, les gains obtenus avec cette importante hausse du prix de fer ne suffisaient pas à justifier les fonds reçus sur ledit compte.

« Après analyse..., a ainsi renchéri la CENTIF…, « les justificatifs présentés par Maharam Zada ne reflétaient pas la réalité des opérations enregistrées au crédit du compte, renseignant que les montants justifiés sont largement inférieurs aux montants reçus (880.000.000 F CFA contre 2 milliards F CFA) ».

Des investigations menées auprès de l’administration douanière ressortaient que l’état des importations enregistrées au nom de GMT, faisait état de plusieurs importations de fer à béton, en son nom, sur la période de 2020 à 2021 pour une valeur globale de plus de 2.000.000.000 F CFA en provenance d’un pays européen. En outre, des informations recueillies au niveau de l’administration fiscale, ont révélé que M. Zada ne s’est jamais acquitté de ses obligations relatives à l’impôt sur le revenu.

Après saisine de la Cellule de renseignement financier du pays d’importation du fer à béton, il apparait, d’après la CENTIF, que « Nihad Maharam Zada fait l’objet de trois déclarations de soupçons impliquant des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d’argent suspects. Aux termes des investigations, la CENTIF a relevé des indices de blanchiment de fraude fiscale avant de saisir le Parquet ».